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Junta general ordinaria y extraordinaria.

Doña María Antonia Arbós Fábregas, Administradora única de la compañía, en cumplimiento de la normativa vigente, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad para el próximo día 30 de julio de 2009, en primera convocatoria, a las diez horas, y, si fuera necesario, el 31 de julio de 2009, en segunda convocatoria, a las diez horas, en la calle Prat de la Riba, número 1, de Sant Feliu de Codines, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la disolución de la compañía.

Cuarto.- Cese, en su caso, del Administrador único de la compañía y nombramiento de Liquidadores.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, del Balance de liquidación.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, del Balance de liquidación final.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acuerdo de reparto entre los socios del Haber social resultante.

Octavo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión y operaciones realizadas por los Liquidadores.

Noveno.- Protocolización de acuerdos.

Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Sant Feliu de Codines, 23 de junio de 2009.- La Administradora única, María Antonia Arbós Fábregas.