State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a celebrar Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad “Avenida Andaluces Tres, Sociedad Limitada” sito en Granada, avenida de Andaluces, n.º 3, el día 27 de julio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de los auditores de las cuentas anuales para los ejercicios 2009 al 2011, ambos inclusive.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que hace referencia el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Granada, 24 de junio de 2009.- La Administradora Única, Carmen Gómez Martín.