Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para que tenga lugar el día 27 de julio de 2009 a las diecisiete horas en Madrid, Calle Velázquez, 70, 4.ª planta, en primera convocatoria, y el siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar en segunda, para debatir sobre los extremos que componen el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas del ejercicio de 2008 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Cambio del domicilio social. Modificación del Artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para el otorgamiento de los documentos correspondientes para debida constancia del resultado de los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Se recuerda a los señores socios, respecto al derecho de asistencia e información, que podrán ejercitarlo conforme a los estatutos y legislación vigente. En concreto tienen derecho y podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 LSA.

Madrid, 22 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Sánchez Lázaro-Carrasco.