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Convocatoria Junta General Extraordinaria.
Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Sabadell, en la Notaría de Don Diego García Cortés Navarro, sito en la Calle Alfonso XIII, número 18, 3.ª planta, el día 31 de julio de 2009, a las 9,45 horas, en primera convocatoria y en su caso en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación del informe de gestión y cuentas anuales de los ejercicios sociales correspondientes a los años 2007 y 2008 y de la gestión social.
Segundo.- Aplicación de resultados de los ejercicios.
Tercero.- Nombrar para el cargo de Auditores a la entidad Audicatalana de Consultores y Asesores por un período de tres años.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los accionistas, que desde la presente convocatoria podrá obtener en el domicilio de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a los temas que han de ser tratados y sometidos a la aprobación de la Junta General.
Sabadell, 25 de junio de 2009.- D. Luis Carreras Vendrell, Administrador Único de la compañía Comercial Tratamientos Térmicos, S.A.
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