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Convocatoria de Junta General Ordinaria.
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, hotel AC Cuzco, sito en el Paseo de la Castellana núm. 133, el día 30 de julio a las diez horas de su mañana en primera convocatoria, y si procediese, a la misma hora el día 31 de julio en segunda, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, referido todo ello al ejercicio 2008.
Segundo.- Designación de Administrador Único/reelección de consejeros.
Tercero.- Cambio de domicilio social.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.
Se hace constar expresamente, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso el informe de gestión.
Madrid a, 17 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Carlos Uriarte Alonso de Celada.
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