Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
Se convoca la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de Progesa, Sociedad Anónima en su domicilio social el día 31 de julio de 2009 a las 10 horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos señalados en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura y aprobación si procede de la memoria, balance, cuenta de resultados e informe de gestión auditados cerrados a 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2008.
Tercero.- Aprobación, si procede, remuneración a miembros del consejo de administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, para que el Consejo de Administración estudie la propuesta de escisión de parte del patrimonio de la sociedad presentada por un accionista.
Segundo.- Destitución del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.
Tercero.- Facultar al Presidente para que comparezca ante Notario para elevar a público los acuerdos tomados por la asamblea incluso rectificaciones, variaciones o aclaraciones hasta que queden inscritos en el registro correspondiente.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión e informe del auditor de cuentas.
Barcelona, 26 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.
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