Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, a requerimiento de un accionista, titular de un 5 por ciento del capital de Real Estate Investment Society, Sociedad Anónima, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 31 de julio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y 3 de agosto de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al orden del día que seguidamente se detalla y que incorpora, entre otras cuestiones, las materias solicitadas por el accionista requirente.

Orden del día

Primero.- Informe del Órgano de Administración acerca del plan de acción de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales abreviadas que han de ser sometidas a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, los accionistas podrán solicitar, en los términos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte, 26 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Faz Escaño.