Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará a las doce del día 10 de agosto de 2009, en Barcelona, Avenida Diagonal, 567, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 11 de agosto de 2009, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de la Sociedad Gestora.
Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.
Barcelona, 22 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Sanahuja Escofet.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid