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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria, para el día 30 de marzo de 2009, a las veinte horas, en el domicilio empresarial Paraje La Parrilla, s/n, de Villanueva del Arzobispo (Jaén); caso de no existir quórum se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día.

Primero.-

Aprobación, en su caso, de aumento de capital social por compensación de créditos.

Segundo.-

Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo precedente, incluyendo la redacción de los artículos 6º y 7º de los Estatutos Sociales.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Aprobación del acta de la Junta en cualesquiera de las modalidades previstas por la Ley.

De conformidad con lo previsto en la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma y del informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, así como de pedir su entrega y envío gratuitos.

Villanueva del Arzobispo (Jaén), 9 de febrero de 2009.- La Presidencia, Cooperativa Nuestra Señora del Pilar, de Villacarrillo. Firmado, Cristóbal Gallego Martínez.