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Por acuerdo del Consejo de Administración, de 11 de febrero de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad Distribuidora Electrodomésticos Nacional, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en el presente año 2009, los días 24 y 25 de marzo, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las 16,00 horas y 16,15 horas, respectivamente, en el domicilio social, sito en la calle Bravo Murillo, número 377, de Madrid con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Lectura del Informe de gestión del año 2008. Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio 2008, así como de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-

Ratificación y/o autorización de adquisición de acciones propias de la Sociedad.

Tercero.-

Reducción del capital social por amortización de acciones propias. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Autorización al Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, con la antelación establecida legalmente a la celebración de la Junta, los informes y documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío, que será inmediato y gratuito.

Madrid, 12 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Verdeguer Castelló.