Conforme a lo requerido por dos socios de la compañía, se convoca a todos los accionistas de esta sociedad a Junta general, que se celebrará en el domicilio social, Carretera Castellón 39, de Alcora (Castellón), el día 26 de marzo de 2009, a las doce horas, en convocatoria única, con el siguiente.
- Orden del día.
-
- Primero.-
- Ejercicio de acción social de responsabilidad del artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas contra los Administradores solidarios de la mercantil, como consecuencia del incumplimiento de acuerdos societarios (acuerdo de fecha 23 de diciembre de 1969). En concreto a la falta de reparto de dividendos respecto al ejercicio 2007, en perjuicio de los socios minoritarios. Y por tanto separación de los Administradores Solidarios actuales y nombramiento de nuevos Administradores.
- Segundo.-
- Valoración y, en su caso, aprobación de oferta de compraventa del 47,621 por ciento de las acciones de la sociedad correspondientes a Agustín Nomdedeu Calvo, María Jesús, Fernando y Agustín Nomdedeu Albero y Jorge Piernavieja Nomdedeu, por un precio de 731 euros por acción, siendo el total de acciones a la venta el de 3.696 y por un precio total de 2.701.776 euros. Para que los socios se pronuncien sobre su interés en la compra de las mismas, o adquisición por parte de la sociedad y, en su caso, renuncia a su derecho de adquisición preferente.
- Tercero.-
- Aprobación por parte de la Junta, del cumplimiento del contrato suscrito entre la sociedad Nomazul, S.A. y Agustín Nomdedeu Calvo de fecha 3 de junio de 1974, por el que se constituía a favor del señor Nomdedeu una servidumbre de paso.
- Cuarto.-
- Redacción y aprobación del acta.
Alcora, 11 de febrero de 2009.- Jaime Nomdedeu Badenes, Administrador solidario.
