Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 3 de septiembre de 2009, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, el día 4 del mismo mes y año, a la misma hora, en el domicilio social de la compañía mercantil, sito en carretera Utrera-Los Palacios, km. 3,5, de Utrera (Sevilla), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la dimisión presentada por los señores Consejeros de esta entidad.

Segundo.- Acordar sobre el órgano de administración que haya de regir esta compañía y nombramiento de las personas que hayan de ostentar los cargos.

Tercero.- Modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales, caso de cambiarse el órgano de administración.

Cuarto.- Designación de la persona o personas que hayan de comparecer ante Notario al objeto de protocolizar y elevar a público los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

La documentación preceptiva se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social a tenor de lo establecido en el artículo 144 de la Ley reguladora de las Sociedades Anónimas.

Sevilla, 13 de julio de 2009.- María Emilia de la Serna Martínez, Secretaria del Consejo de Administración.