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Junta general extraordinaria.

A la solicitud de accionistas que representan un porcentaje superior al 5% del capital social de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próxima día 23 de marzo de 2009, a las 16,30 horas, en el domicilio social, Madrid calle Pedro Muguruza n.º 1, 3.º A y, en segunda convocatoria, el día 24 de marzo de 2009, a las misma hora y lugar al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día.

Primero.-

Cese, si procede, de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.-

Nombramiento y designación, en su caso, de Consejeros, y/o Administrador único y/o solidarios, y, modificación, en su caso, de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Tercero.-

Designación, si procede, de Apoderado y/o Apoderados y otorgamiento de facultades.

Cuarto.-

Temas varios relacionados con la situación de la compañía.

Quinto.-

Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello.

Sexto.-

Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 12 de febrero de 2009.- La Presidente del Consejo de Administración, Cristina de la Quintana Egusquiza.