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Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Mercagranada, sociedad anónima, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 2 de abril de 2009 a las doce y media horas en primera convocatoria, y el siguiente día, 3 de abril, a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del.

Orden del día.

Primero.-

Reducción del capital social de 6.383.521,50 euros a 6.352.209,40 euros, mediante la amortización para devolución de aportaciones, de las acciones número de la 7088 a la 7105, de la 7606 a la 8000, de la 9793 a la 9798, de la 11995 a la 11996, y de la 18931 a la 19030 con renumeración de las acciones subsistentes. Votación separada de los accionistas titulares de las acciones que se amortizan, de los accionistas titulares de las acciones que no se amortizan y de la totalidad de los accionistas.

Segundo.-

Modificación del artículo 5.º de los Estatutos, relativo al capital social, como consecuencia de la reducción de capital.

Tercero.-

Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-

Delegación de facultades.

Quinto.-

Lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y sobre la reducción de capital, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Granada, 13 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Gustavo García-Villanova Zurita.