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Documento BORME-C-2009-252

MUEBLES TODO HOGAR, S.A.

Publicado en:
«BORME» núm. 7, páginas 260 a 260 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Apartado:
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Referencia:
BORME-C-2009-252

TEXTO

Junta general extraordinaria.

El Órgano de Administración, de acuerdo con lo solicitado por la accionista Áurea Bravo Moreno, en Acta Notarial de 1 de diciembre de 2008, acuerda convocar Junta general extraordinaria de accionistas con asistencia de Notario, que se celebrará en el domicilio social, el próximo 25 de febrero de 2009, a las 16:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora, si procediese la segunda, con arreglo al siguiente.

Orden del día.
Primero.-
Explicación de trámites formales.
Segundo.-
Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social de 2006, compuestas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe y Dictamen de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, aprobación de la gestión del Órgano de Administración. Resolver sobre la aplicación del resultado. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, que estará asistida de Notario.
Tercero.-
Aclaraciones en torno a circunstancias de la Junta General Extraordinaria de 25 de noviembre de 2003.
Cuarto.-
Aclaraciones puntuales en torno a contratos de leasing.
Quinto.-
Análisis de las cuentas auditadas del ejercicio 2006, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias e instrumentos complementarios y sus soportes.
Sexto.-
Relación de contratos de leasing y sus circunstancias.
Séptimo.-
Contratos de publicidad y datos económicos al respecto, años 2005 y 2006.
Octavo.-
Estudio económico de los ingresos de los trabajadores y directivos de la Compañía.
Noveno.-
Solicitud de cambio de Administrador.
Décimo.-
Explicación sobre flujos económicos existentes entre la Sociedad y los socios.
Undécimo.-
Situación contractual de los directivos de la sociedad.
Duodécimo.-
Datos en torno a la situación de los trabajadores en la Compañía.

Conforme a los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que tienen los accionistas de examinar en el domicilio social, las Cuentas Anuales de 2006 y el Informe de los Auditores de Cuentas; o bien solicitar gratuitamente todos los documentos que se someten a la Junta, en la forma señalada en la Ley. La asistencia y la representación de los accionistas a la Junta, seguirá el orden señalado en los Estatutos.

Irún, 30 de diciembre de 2008.- Administrador Único, José María Eizaguirre Piquer.

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