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Se convoca a los accionistas de “Acyfabrik, Sociedad Anónima”, a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Getafe (Madrid) , calle Fundidores, 91, el día 6 de abril de 2009, a las dieciséis horas , en primera convocatoria, y el día 7 de abril de 2009, a las diecisiete horas, en el mismo lugar , en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Nombramiento de Auditor, siendo el primer ejercicio el de 2008, obligado por Ley.

Segundo.-

Ruegos y preguntas.

Tercero.-

Lectura y aprobación , en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener a partir del día de hoy, en las oficinas de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de febrero de 2009.- El Administrador Único, Alejandro Calvo Yagüe.