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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Aguas Font Vella y Lanjarón, Sociedad Anónima (la “Sociedad”) convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 20 de marzo de 2009, a las trece horas, en la sede social de la Sociedad sita en calle Comte d’Urgell, 240, octavo, 08036 (Barcelona) en primera convocatoria o, el día siguiente en el mismo lugar y a las trece horas treinta minutos en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria Explicativa y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.-

Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.-

Reelección de Auditores de la Sociedad.

Quinto.-

Distribución de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio en curso.

Sexto.-

Ruegos y preguntas.

Séptimo.-

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Barcelona, 18 de febrero de 2009.- El Secretario no Consejero, José Alcántara Tadeo.