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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la Sociedad, el miércoles 16 de Septiembre de 2009, a las 12:00 de la mañana, en el domicilio social, calle Serrano, n.º 87, 3.º B, de Madrid, en primera convocatoria. En segunda convocatoria el día siguiente 17/09/2009, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2008 y de la Gestión Social, y, en su caso, de la distribución del resultado.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración.

Tercero.- Sustitución Órgano de Administración por un Administrador Único. Nombramiento Administrador Único.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Derecho de Información. Todos los socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta que forman el Orden del día, bien en el domicilio social, bien solicitando por escrito el envío gratuito al domicilio del socio. Conforme al artículo 112 de la L.S.A., los socios podrán solicitar de los Administradores informaciones o aclaraciones acerca de los asuntos del Orden del día.

Madrid, 29 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Luis Esteban Villar.