Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 19 de septiembre de 2009, a las 12,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 20 de septiembre a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en Gava (Barcelona), Riuet s/n, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aprobación en su caso, de la propuesta de distribución de resultado.

Cuarto.- Renovación de cargos.

Quinto.- Modificación en su caso, de la modalidad de Órgano de Administración de la Compañía.

Sexto.- Aprobación del acta si procede.

Se informa a los Señores Socios que al amparo del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden solicitar y obtener copia íntegra de los documentos que serán objeto de la Junta.

Gava, 9 de julio de 2009.- Los administradores mancomunados, Fernando Parente Gonzalez y Judit Campoy Alvarez.