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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas de “Compañía Ibérica de Paneles Sintéticos Sociedad Anónima”, para que concurran a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, Carretera de Naquera número 100 Massamagrell (Valencia), el día 15 de Septiembre de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o si procediera, en segunda convocatoria el 16 de Septiembre, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración, dentro de los límites que marca el artículo 19 de los estatutos de la Sociedad.
Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del consejo de Administración.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura, y en su caso aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria o designación de interventores.
Massamagrell, 3 de agosto de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Salañer Piqueres.
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