Contido non dispoñible en galego
Junta general extraordinaria.
Por acuerdo de los administradores se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad Avenida del Atlántico, número 9-A "Urbanización Golf del Sur" 38620 (San Miguel de Abona-Tenerife) el día 29 de septiembre del 2009, a las trece horas treinta minutos y en segunda convocatoria, de ello ser necesario, el siguiente 30 de septiembre en el mismo lugar y a la misma hora con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede del informe de gestión, Cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios futuros.
Tercero.- Aprobación de todas las gestiones de los Administradores durante el ejercicio social 2008.
Cuarto.- Los Administradores han acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.
Quinto.- Nombramiento de los órganos de administración de la Mercantil.
Sexto.- Propuesta de estudio y aprobación para crear entes independientes bajo la marca Gema Hoteles.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.
Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad de forma gratuita los citados documentos y el informe de los Auditores. De conformidad con los Estatutos Sociales, podrán asistir los accionistas que posean acciones de la sociedad los cuales podrán asistir personalmente o representados.
Madrid, 27 de julio de 2009.- El Administrador, Don José Ignacio Mayor Torres.
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