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El Administrador Único de Almacenes Frigoríficos Ibarz, S.A., convoca a los accionistas para celebrar Junta general extraordinaria el día 14 de septiembre de 2009, a las 11’00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 15 de septiembre de 2009, a las 11’00 horas en el mismo lugar con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del administrador Único sobre la venta de la Fase II de las instalaciones sitas en Mercamadrid.

Segundo.- Propuesta del Administrador de reducción de capital por amortización de acciones en autocartera.

Tercero.- Propuesta del Administrador de reducción de costes y de distribución de dividendo tras la venta de la Fase II.

Cuarto.- Concesión de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a votación de la Junta general de conformidad con la presente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de agosto de 2009.- El administrador único, Ricardo Ibarz Villamayor.