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Convocatoria de Junta General.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 15 de septiembre del 2009 a las 11 horas y el día 16 de septiembre a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio del 2009.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Propuesta de modificación de los Cargos del Consejo de Administración, y renovación de los mismos, en función a la participación en el capital social de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas a poder examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a probación de la Junta, así como las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de Junio del 2009, al amparo de lo establecido en el articulo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Briviesca, 11 de agosto de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, D. Moisés Palma López.