Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria.

El Administrador único de esta sociedad acordó convocar Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, calle Claudio Coello, número 77, 5.ª planta, el día 24 de septiembre de 2009, a las 16.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 25 de septiembre, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del sistema de administración para pasar a un Consejo de Administración y consecuente modificación de Estatutos (artículo 17.º).

Segundo.- Cese del Administrador único y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio 2008.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Aprobación de la gestión de Administradores.

Sexto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas, en su caso, para el año 2009.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social, así como el texto de la propuesta de modificación de Estatutos e informe justificativo del mismo.

Madrid, 1 de agosto de 2009.- El Administrador único, Eduardo Francisco Gutiérrez Martín.