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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Entidad Canaryplast, S.A., en su sesión del día 5 de junio de 2009, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en Las Palmas de Gran Canaria, calle Guarela, sin número, kilómetro 1.3, el día 1 de octubre de 2009 a las doce horas en primera convocatoria y el día 2 de octubre de 2009, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- .- Reducción de capital mediante amortización de las acciones números 102 a 109, 135 a 142, 168 a 175, 201 a 224, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405 a 428, 997, 998, 999, 1.000, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.593, 1.594, 1.595, 1.596, 1.597, 1.598, 1.599, 1.600, 1.993, 1.994, 1.995, 1.996, 1.997, 1.998, 1.999, 2.000, 2.071 a 2.078 y 2.269 a 2.275, todas inclusive, con devolución del valor teórico de las acciones afectadas a los accionistas y adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Tercero.- Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto y el informe justificativo de la reducción de capital social que se somete a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Domingo González Guerra.