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Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 5 de agosto de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Playa del Inglés, Avenida de Tenerife, n.º 6, el próximo día 2 de octubre de 2009, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora, al día siguiente sábado 3 de octubre de 2009, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección, ceses o nombramientos de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales Ordinarias de aprobación de Cuentas Anuales, celebradas el día 26 de junio de 2004; de 25 de junio de 2005; de 17 de junio de 2006; de 22 de junio de 2007; de 21 de junio de 2008 y de 11 de julio de 2009.

Tercero.- Ratificación de las actas de las Juntas Generales que con carácter Extraordinario, se celebraron el 16 de diciembre de 2006 y el 10 de noviembre de 2007.

Cuarto.- Acuerdo, si procede, de transformar la Sociedad, en una de Responsabilidad Limitada.

Quinto.- Propuesta para disolver y liquidar la sociedad mercantil Field Hotelera S.L., acuerdos que procedan.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura, y en su caso aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda que en cumplimiento del artículo 212 y 144 de la Ley de S.A., se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Bartolomé de Tirajana, 5 de agosto de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José G. Hernández Barbosa.