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Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Roquetas de Mar (Almería), Urbanización Playa Serena, Paseo del Golf, 1, en primera convocatoria a las 16.00 horas del día veintiocho (28) de marzo de 2009, y en su caso en segunda convocatoria, a las 16.00 horas del día veintinueve (29) de marzo de 2009, en el mismo lugar, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguiente,

Orden del día.

Primero.-

Ratificación, en su caso, del Convenio de Transacción Judicial alcanzado entre Dino Imobiliaria S.A. y la mercantil Agrupaejido, S.A., por el que se pone fin al actual litigio sobre la parcela urbana colindante al Hoyo 9, propiedad de Dino.

Segundo.-

Ruegos y Preguntas.

Tercero.-

Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Tendrán derecho a asistencia a la Junta General, con voz y voto, por sí o debidamente representados, los titulares de acciones nominativas inscritas en el libro de socios con cinco días de antelación a aquel en que se ha de celebrarse la Junta. Los accionistas podrán consultar, en el domicilio social, los documentos a aprobar en dicha Junta o bien si lo solicitan obtenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General.

Roquetas de Mar, 16 de febrero de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Eulalia García-Estrada García.