D. Eduardo Luis Díaz Ibáñez, Administrador Único de la sociedad, convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 14 de octubre de 2009, a las 13.30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta y designación de los cargos de Presidente y Secretario.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006 y 2007 y resolución sobre aplicación del resultado.
Tercero.- Reelección de Administrador Único.
Cuarto.- Elección de auditores.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 y resolución sobre aplicación del resultado.
Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se hace saber que desde la convocatoria de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los cuales podrán solicitar su entrega de modo gratuito e inmediato. Asimismo, informarles de que ha sido requerida presencia notarial para dicha Junta.
Noain (Navarra), 26 de agosto de 2009.- El Administrador Único, Eduardo Luis Díaz Ibáñez.
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