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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 15 de octubre de 2009, a las dieciocho horas, y que se celebrará en Granada, C/ Recogidas, 10-1º (Notaría de don Antonio Martínez del Mármol Albasini), en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2008, así como de la gestión del órgano de administración e informe de auditoría del mismo ejercicio.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Granada, 1 de septiembre de 2009.- Miguel Daroca Sierra, Presidente del Consejo de Administración.