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Junta General Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Mercaders 9 - 11 Polígono Industrial Riera de Caldes, Palau-Solita I Plegamans (Barcelona), el día 13 de octubre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 14 de octubre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, debidamente auditados, y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
Segundo.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
Tercero.- Modificaciones en la composición, duración y régimen de funcionamiento del Consejo de Administración. Modificaciones estatutarias y acuerdos a adoptar en su caso.
Cuarto.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.
Quinto.- Auditores de cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Séptimo.- Información sobre aspectos regulatorios.
Octavo.- Sustitución de la Entidad Gestora.
Noveno.- Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.
Décimo.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.
Undécimo.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectivas.
Duodécimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.
Decimotercero.- Ruegos y preguntas.
Decimocuarto.- Asuntos varios.
Decimoquinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas correspondientes al ejercicio 2007. Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Palau-Solita I Plegamans, 1 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Don Isak Andic Ermay.
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