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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de Colloto (Siero), a las 10 horas del día 27 de octubre de 2009, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del sistema de administración de la sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Concesión de una gratificación extraordinaria al saliente Administrador Único de la Sociedad, motivada en sus años de servicio y la gestión realizada. La misma será de cuantía equivalente a una anualidad bruta de su remuneración como gerente, y se satisfará de una sola vez o en varios pagos, en un plazo máximo de 12 meses, según sea la disponibilidad de tesorería de la Sociedad.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad el texto de la modificación de los Estatutos a consecuencia del cambio del sistema de administración, y del informe sobre la justificación de dicho cambio.

Colloto (Siero), 10 de septiembre de 2009.- El Administrador Único, Fernando Prendes de la Buelga.