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Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria, en el domicilio social de la Entidad, el día 31 de marzo de 2009 a las 13.00 horas, con el siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Reducción del capital social a cero y ampliación del capital social a UN MILLÓN QUINIENTOS MIL EUROS, mediante la emisión de 15.000 acciones nuevas de 100 euros cada una de ellas, con los números 1 al 15000, ambos inclusive.

Segundo.-

Modificación, en su caso, del articulo 5º de los Estatutos Sociales.

Tercero.-

Nombramiento de Auditor a los fines previstos en el articulo 156 del T.R. de ley de S.A.

Cuarto.-

Delegación de facultades para la formalización de acuerdos.

Quinto.-

Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alicante, 20 de febrero de 2009.- Dña. Genoveva Reig Ribelles, Administradora Única.