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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Boadilla del Monte, Madrid, Ciudad Grupo de Santander, Avenida de Cantabria s/n el día 29 de octubre de 2009, a las diez horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de octubre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.
Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Cese y/o Renuncia y nombramiento de nuevos consejeros.
Quinto.- Revocación y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.
Sexto.- Delegación de Facultades.
Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.
En Madrid, a, 17 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. D. Lorenzo Suárez-Guanes Pradere.
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