Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad “Audigest, Sociedad Anónima” para la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el día 23 de febrero de 2009, a las diez horas, en el domicilio social, sito en paseo de Gracia, 28, 5.º 2.ª de Barcelona, o de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 24 de febrero de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2008.

Segundo.-

Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-

Reelección de Administrador único.

Cuarto.-

Adaptación de los Estatutos sociales de la compañía a la Ley de Sociedades Profesionales (Ley 2/2007, de 15 de marzo).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Se recuerda a los señores accionistas que pueden delegar su derecho de asistencia y voto.

Barcelona, 7 de enero de 2009.- El Administrador único, Joan Mallafré Recasens.