Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

A fin de subsanar error material en la convocatoria de la Junta de 19/9/08, se vuelve a convocar a los accionistas a una nueva Junta Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la calle Infanta Mercedes 111 de Madrid, en primera convocatoria a las 10:00 horas del día 16 de abril de 2009, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día 17 de abril.

Orden del día.

Primero.-

Aprobación de las cuentas cerradas a 31/12/07, aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.-

Desembolso de dividendos pasivos pendientes y modificación estatutaria.

Tercero.-

Disolución de la sociedad.

Cuarto.-

Cese de administrador y nombramiento de liquidador y sus facultades.

Quinto.-

Aprobación del balance de liquidación.

Sexto.-

Delegación de facultades para protocolización de acuerdos.

Séptimo.-

Redacción y aprobación del acta si procede.

A partir de la publicación de esta convocatoria los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto integro del a modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 5 de febrero de 2009.- Sr. Cuezva Marcos.