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Convocatoria de Junta general de socios.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores socios a la Junta general que se celebrará en el despacho profesional del Notario don José Luis Melo Peña, sito en el municipio de Miranda de Ebro (Burgos), Ronda del Ferrocarril, número 27, oficinas 4 y 5, el próximo día 26 de octubre de 2009, a las 16:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Ratificación de garantías personales concedidas por la sociedad a favor de Moaba Promotora Empresarial, S.L.

Tercero.- Ratificación de garantías personales concedidas por la Sociedad a favor de Miaspe Promotora Empresarial, S.L.

Cuarto.- Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Designación de auditor de cuentas voluntario.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, cualquier socio podrá obtener de la sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Ponemos en conocimiento de los señores socios a tal efecto que, en caso de estar interesados en su obtención, deben formular la oportuna solicitud a la sociedad dirigida la siguiente dirección (distinta de la sede social al no encontrarse esta última operativa físicamente por razones transitorias): Vitoria-Gazteiz (Álava), calle General Álava, número 28, bajo.

Miranda de Ebro (Burgos), 28 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.