Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Diseño, 16, edificio 3, nave 8, el próximo 12 de noviembre de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008 (Balance de situación cerrado al 31 de diciembre de 2008, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de dicho ejercicio) y del informe de gestión del mismo. Resolución sobre la aplicación del resultado. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración.

Segundo.- Autorización al administrador para promover concurso voluntario de acreedores o liquidación judicial de la sociedad.

Tercero.- Apoderamiento para la ejecución de acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta por la propia Junta.

Están a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales del ejercicio 2008 y las propuestas a someter a la Junta, que serán enviadas gratuitamente a petición del accionista.

Getafe, 29 de septiembre de 2009.- El Administrador único, Ernesto Muñoz Sancasimiro.