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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 24 de febrero de 2009, ha acordado convocar JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para ser celebrada en el domicilio social (Madrid, Paseo de la Castellana 143, 4º) el día 26 de marzo de 2009, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procediere, el día siguiente a la misma hora, para tratar del siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2008 y de la aplicación del resultado, así como de la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.-

Examen y aprobación en su caso de propuesta de reducción del capital social con disminución del valor nominal de todas las acciones para compensar pérdidas, previa aplicación de la prima de emisión a dicha finalidad.Modificación en su caso del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-

Delegación de facultades.

Cuarto.-

Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todo accionista a obtener de la sociedad a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas, así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma o pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

MADRID, 25 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo, Emilio Palá Laguna.