Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social sito en Valverde del Majano, (Segovia), calle Abedul, 96, Polígono Industrial Nicomedes García, el día 17 de noviembre de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 18 de noviembre de 2009 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y, en su caso, aprobación de la modificación de la condición de las acciones de nominativas al portador y modificación del régimen de transmisión de las acciones, con nueva redacción de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación expresa de facultades en el Administrador Único, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general, con el fin de elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los meritados acuerdos.

Tercero.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: Se advierte a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como el de obtener de la sociedad, de forma gratuita, copia íntegra de los mencionados documentos.

Valverde del Majano, 28 de septiembre de 2009.- El Administrador Único, Alberto Gómez de Castro.