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Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, Hotel Eurostars Grand Marina, sito en Moll de Barcelona, s/n, Complejo World Trade Center, el día 23 de noviembre de 2009, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas y del informe de gestión del Grupo Consolidado de sociedades de Hoteles Turísticos Unidos, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Nombramiento de Auditor para examinar las Cuentas Anuales ordinarias correspondientes al ejercicio 2009.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

Los accionistas de la Sociedad, así como aquellos accionistas y/o socios de las sociedades pertenecientes al grupo de sociedades, pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, previstos en el artículo 212, apartado segundo, de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 6 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Amancio López Seijas.