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Por acuerdo del Consejo de Administración de Etiquetas y Derivados Textiles, S.A.L., se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de esta empresa, sita en Avenida Ministro Josep Piqué, s/n, de La Carolina, para el día 21 de noviembre de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas de resultados.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese, nombramiento, renovación o reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega (envío gratuito) de las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General. Se recuerda que según el artículo 15 bis de los Estatutos, para poder asistir a la Junta General es imprescindible poseer un mínimo de 60 acciones.

La Carolina, 6 de octubre de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Carmen Pérez Mirón.