Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 2 de diciembre de 2009, a las nueve horas treinta minutos en el domicilio social “Casa Codorníu”, en Sant Sadurní d´Anoia, provincia de Barcelona, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 3 de diciembre de 2009 a la misma hora en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas e Informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2009.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas y del Informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2009, debidamente auditados por los Auditores de Cuentas de la sociedad.

Tercero.- Aprobación de la gestión social desempeñada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2009.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forman inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Para el derecho de asistencia a la Junta los accionistas deberán atenerse a lo preceptuado en el artículo 18 de los Estatutos sociales de la compañía.

Sant Sadurní d´Anoia, 28 de septiembre de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, María del Mar Raventós Chalbaud.