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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley, y los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores socios de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de Unidad, sitas en calle Bartolomé Vicente Ramón, número 14, de Ibiza, el día 26 de noviembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura y en su caso aprobación de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios sociales de 2005 a 2008, ambos inclusive.

Tercero.- Aplicación de los resultados de los ejercicios 2005 a 2008, ambos inclusive.

Cuarto.- Redenominación del capital social al euro .

Quinto.- Ampliación del capital social, y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Cambio de domicilio social, y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Renovación del cargo de administrador;

Octavo.- Autorización para elevar a público los acuerdos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá solicitar y recibir de la sociedad la propuesta de aumento de capital así como los informes sobre los puntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ibiza, 14 de octubre de 2009.- El Administrador, Pietro Possomato.