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Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del consejo de administración se convoca junta general extraordinaria a celebrar el día 28 de noviembre de 2009, a las diez horas y treinta minutos, en el domicilio social sito en calle Pueblo Nuevo de Tharsis (Huelva).

Orden del día

Primero.- Propuesta de suscripción de acciones de la sociedad Nueva Tharsis, Sociedad Anónima por un importe de 480.000 euros y con prima de emisión en conjunto de 460.000 euros, mediante la conversión en capital del préstamo existentes entre las dos sociedades.

Segundo.- Propuesta de autorización al Consejo de Administración para que, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, pueda adquirir acciones propias y participaciones de su sociedad dominante dentro de los límites y con los requisitos que se enuncian seguidamente: a) La adquisición se hará mediante compra a los socios. b) El número máximo de unidades a adquirir será de veinte si son acciones propias y de 850.500 si son participaciones procedentes de la sociedad dominante. c) El precio mínimo de adquisición será el nominal y el máximo el ciento veinte por ciento. d) El periodo de autorización será de dieciocho meses.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar y solicitar información acerca de los informes elaborados por el órgano de administración de conformidad con el artículo 112 de la Ley.

Tharsis (Huelva), 8 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Martín Hermoso.