Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Fraydor, S.A. a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera Convocatoria, el día 13 de diciembre de 2009, a las 12,00 horas en el domicilio social, sito en Cuéllar (Segovia), calle Camilo José Cela, número 8, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 14 de diciembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de disolución y liquidación simultánea de la sociedad, al amparo de lo previsto en el Artículo 260.1.1º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.- Cese del Administrador de la sociedad y nombramiento de Liquidador de la misma, en la persona de Doña María Luisa Fraile Dorda, quien deberá aceptar el cargo , declarando su compatibilidad a tal fin.

Tercero.- Aprobación del Balance Final de Liquidación, satisfacción, aseguramiento o consignación de los créditos de los acreedores.

Cuarto.- Adjudicación a los socios del haber social existente.

Quinto.- Facultar al liquidador para que comparezca ante Notario a fin de otorgar la correspondiente escritura de elevación a públicos de los acuerdos adoptados, así como los trámites que sean necesarios hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, se informa que están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Cuéllar (Segovia), 15 de marzo de 2009.- Administradora única.