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Convocatoria de Junta General Extraordinaria.
El Administrador único convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter extraordinario, tendrá lugar en las oficinas de la sociedad en calle Almirante Lobo, s/n, Edificio Cristina, de Sevilla, local bajo, el día 14 de diciembre de 2009, a las 19 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de diciembre, a las 19 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2006, 2007 y 2008, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión. Igualmente se decidirá sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio y la censura de la gestión social.
Tercero.- Nombramiento de administrador único.
Cuarto.- Facultar al administrador único que resulte elegido para elevar a público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta General.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.
Cualquier accionista podrá examinar en las oficinas de la sociedad las cuentas anuales que se someten a aprobación.
Sevilla, 20 de octubre de 2009.- Juan Antonio Míguez Martín. Administrador único.
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