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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El órgano de administración convoca a todos los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad “Luis Sánchez Díez, Sociedad Anónima”, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Novelda (Alicante), Paraje Campet, número 10, el próximo día 9 de diciembre de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria y, si no hubiere quorum suficiente, el 10 de diciembre de 2009 a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría) y aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2009, 2010 y 2011.

Tercero.- Retribución de los administradores con cargo al ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Novelda a, 23 de octubre de 2009.- Los Administradores mancomunados, José Miguel Sánchez López y Luis Miguel Segura Sánchez.