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El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 11 de diciembre de 2009 en primera convocatoria, a las doce horas en el domicilio social, Avenida Alcalde Caballero, 49 de Zaragoza, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta de nombramiento o reelección en su caso, de Auditor de cuentas de la compañía.

Cuarto.- Complemento a la convocatoria de junta, artículo 97.3 Ley de Sociedades Anónimas. 1.º Análisis de la situación patrimonial e inmobiliaria de la empresa. 2.º Análisis de la deuda con determinada entidad financiera. 3.º Relaciones intersocietarias con las empresas en las que Almacenes Barluenga, S.A. posea cualquier tipo de participación o control. 4.º Explicación de la fecha de convocatoria de la Junta General. 5.º Cese de los miembros del consejo de administración y nombramiento de cargos. Propuesta de nombramiento. 6.º Explicación respecto a petición efectuada por Jorge Gil Pes e Hijos, C. B. y Miguel Gil Barluenga.

Quinto.- Designación de la persona o personas facultadas para elevar a públicos los precedentes acuerdos sociales, hasta su depósito o inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, u obtener, su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

Zaragoza, 20 de octubre de 2009.- El Presidente, Antonio Barluenga Vilajuana.