Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 3 de diciembre de 2009, a las doce horas, en la calle Serrano nº 40, 5º dcha., de Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2008.
Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el mismo periodo.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.
Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la sesión.
Se comunica a los Sres. accionistas que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta y, en especial, las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, y tendrán derecho, igualmente, a solicitar de la compañía la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos.
Madrid, 29 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, David Neil Bendel.
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