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Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Los Administradores Mancomunados convocan a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Calle Teixidors, 12. Polígono Industrial Càn Matzarí, en la localidad de Inca, Mallorca, el próximo día 10 de diciembre a las 19 horas en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda, si procediese, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias, por la suma de 192.320 €, mediante la creación de 3.200 nuevas acciones, números 1.001 a 4.200, ambas inclusive, de 60’10 € de valor nominal cada una de ellas, con la consiguiente modificación del artículo de los Estatutos relativo al Capital Social. Derecho preferente: Se concede a los actuales accionistas, el plazo de un mes, desde el momento de su publicación en el BORME, para ejercitar el derecho de suscripción preferente. El derecho de suscripción preferente no ejercitado quedará automáticamente extinguido a la finalización del indicado plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación en BORME. Previsión expresa de suscripción incompleta en los términos expresados en la propuesta de ampliación de capital. Suscripción: El valor nominal de las nuevas acciones deberá ser íntegramente desembolsado mediante aportaciones dinerarias en el momento de su suscripción. Los accionistas deberán desembolsar íntegramente el importe de las acciones suscritas mediante ingreso en la cuenta a nombre de la Sociedad abierta en la Banca March.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta en los términos que proceda.

A partir de la presente convocatoria, en virtud del artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en especial, de la propuesta de ampliación de capital y el informe justificativo.

En Inca a, 27 de octubre de 2009.- Un Administrador solidario.